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关于印发《民勤县2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》的通知

 民处非办发〔2018〕2号

各镇政府、县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位:

      为认真贯彻落实《处置非法集资部级联席会议关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》(处非联发〔2018〕3号)和《武威市2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》(武处非办发〔2018〕5号)文件精神,按照省、市打击和处置非法集资工作领导小组开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的要求,县打击和处置非法集资工作领导小组办公室决定于2018年5月15日至7月31日开展我县涉嫌非法集资风险专项排查活动。现将《民勤县2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》印发你们,请结合实际,认真贯彻落实。

附件:1、民勤县2018年涉嫌非法集资风险专项排查活

动实施方案

2、涉嫌非法集资风险专项排查情况表

3、重点风险线索统计表

4、(各镇)“无非法集资乡镇”统计表

 

 

 

 

民勤县打击和处置非法集资工作领导小组办公室

民勤县人民政府金融工作办公室(代)

2018年5月15日

 

附件1:

 

民勤县2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案

为有效防范金融风险,切实保障人民群众合法权益,维护经济金融秩序和社会稳定,根据省市打非领导小组统一要求,县打击和处置非法集资工作领导小组研究决定,2018年5月至7月在全县开展为期3个月的涉嫌非法集资风险专项排查活动,特制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实国务院、处置非法集资部际联席会议和省、市打击和处置非法集资工作领导小组的各项安排部署,按照“分级管理、属地责任,职责明确、打防并举,综合治理、重在治本”的总体思路,坚持“谁主管、谁整顿,谁审批、谁负责”的基本原则,全面排查和化解全县涉嫌非法集资风险隐患,坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线。

二、工作原则

(一)点面结合,突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模,又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况,以点带面,举一反三,全面覆盖,争取做到对辖区总体风险情况心中有数。

(二)积极稳妥,严守底线。既要态度坚决,积极作为,又要讲究策略,分类有序化解,避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维,制定完善应对预案,把握风险防范化解主动权,守住风险底线。

(三)远近结合,标本兼治。既要有扭转当前案件频发局面的短期有效举措,又要有着眼于3年攻坚的长期谋划,完善规制,加强监管,建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

三、排查重点

(一)重点领域。包括但不限于:各类民间投融资中介机构,网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业,私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业,各类涉农合作组织等涉农领域,教育、医疗、养老、旅游等民生领域及城乡结合区域、农村等风险渗透蔓延的地区。

)重点行为 打着“金融创新”旗号,以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

排查重点不局限于上述内容,各镇要结合实际,将辖内非法集资问题突出的行业、区域、行为等纳入重点排查范畴。

             四、责任分工

(一) 政府职责。按照“属地管理”原则,严格落实镇政府主体责任。制定涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案,加强组织协调,确保风险专项排查活动顺利推进。同时,负责做好本辖区非法集资活动日常监测预警、现场检查认定、处置和维稳等工作。密切关注本辖区非法集资活动的动向,及时向县打击和处置非法集资工作领导小组报告。

(二)部门职责。全县范围内金融机构跨市场理财业务的监管,第三方支付业务、互联网支付业务的日常监管和风险处置;银行业金融机构、信托类公司业务、金融租赁公司、财务公司以及P2P网络借贷业务、互联网信托、互联网消费金融业务的监管和风险处置;保险机构和互联网保险业务的日常监管和风险处置。(人行民勤县支行)

各类交易场所的监管和风险处置。(县金融办会同县商务局、县工商局、人行民勤县支行)

证券期货机构的理财业务、股权投资基金、创业投资基金及各类私募投资基金、股权众筹融资业务、互联网基金销售业务的日常监管和风险处置。(县发改局)

承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室职能,并做好全县小额贷款公司及省政府金融办审批的新型金融创新企业的监管和风险处置。(县金融办)

融资担保公司的日常监管和风险处置。(县工信局)

典当行、融资租赁公司的日常监管和风险处置。(县商务局)

投资(咨询)类公司、非融资性担保公司的日常监管和风险处置;报刊、广播电视、网络等媒体发布涉嫌非法集资广告资讯的风险排查。(县工商局、县文广局)

房地产中介公司非法集资的风险排查和处置。(县建设局、县工商局)

养老机构非法集资的风险排查和处置。(县民政局)

民办院校非法集资风险排查和处置。(县教育局)

农民专业合作组织非法集资的风险排查和处置。(县农牧局)

贫困村互助资金协会非法集资的风险排查和处置。(县扶贫办)

受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资犯罪案件,及时依法立案侦查;对涉嫌非法集资犯罪活动的嫌疑人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;负责维持非法集资犯罪活动引发的群体性事件现场秩序。(县公安局、县金融办)

打击和处置非法集资活动的宣传教育、舆论引导和新闻媒体涉及打击非法集资宣传的管理;对证据确凿、危害严重的非法集资案件,组织媒体依法予以报道,营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。(县委宣传部)

群众反映非法集资问题的接访、劝导和说服解释工作;接受涉嫌非法集资的举报和信访;配合公安机关做好非法集资活动引发的群体性事件的现场处置工作。(县信访局)

加强金融机构内部管理和社会宣传工作,指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作,建立问责制度。(人行民勤县支行)

加强广告监测和检查,强化媒体自律责任,封堵涉嫌非法集资的资讯信息。(县工商局、县文广局、县委宣传部等)

五、工作措施

(一)全面开展摸排。充分调动行业、基层等各方力量,综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测,以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势,认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索,开展全覆盖、有重点的风险摸排,全面掌握非法集资风险动态。

(二)着重加强网络风险排查防控。充分利用技术手段和管理优势,加强网上非法集资信息巡查监控,及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体,集中清理一批违法违规网站和网上有害信息,下大力气净化网络空间。

(三)建立风险台帐。定期汇总排查情况,建立问题风险清单,对行业、区域风险规模进行量化分析。在此基础上,综合考虑涉众规模、风险敞口舆论热度、涉稳隐患等因素,筛选建立重点风险线索管理台账,明确整改责任、整改措施和时间安排,实现对风险处置情况的动态监测管理。

(四)加强早期应对,分类处置风险。坚持边排查、边整改,区分问题性质和轻重缓急,充分运用各种手段,强化风险早期干预、分类处置,确保排查成果落地。对于重点风险线索,要持续跟踪,一事一策,做好后续风险控制和跟进处置,逐一消除隐患并定期汇总报告,防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。

(五)依法打击违法犯罪行为。保持对非法集资违法犯罪活动的严打高压态势,以3年攻坚战为契机,多部门联合出击,下决心处置重大非法集资风险,集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患,绝不能将风险“拖大拖炸”。

(六)做好工作衔接。要统筹风险排查与互联网金融风险专项整治、各类交易场所清理整顿“回头看”等工作,做好风险应对准备;注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接,依法妥善处置各类涉非风险主体。

六、工作要求

(一)加强组织领导。各镇政府、各行业主(监)管部门要切实落实属地责任,靠实工作责任,将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好,结合本地、本行业实际制定具体实施方案,确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效,切实摸清风险底数,遏制增量风险,逐步消化存量风险,为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履职,严肃问责,形成有风险没有及时发现就是失职,发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

(二)深化 部门 协作。非法集资活动情况复杂、涉及面广,在排查过程中,各行业主(监)管部门要紧密配合,加强沟通协作,凝聚排查整治合力,探索构建各行业主(监)管部门之间的信息横向交流体系,推动形成上下联动、左右协调、打防并举、运转高效、综合治理的工作局面。

(三)健全监测排查长效机制。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证,总结经验措施,查找薄弱环节。有效整合线上、线下信息资源,丰富风险早期干预手段,建立健全网络非法集资监管治理机制,进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制,争创“无非法集资社区(村组)、街道(乡镇),逐步实现全县范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。

(四)做好信息报送工作。 一是及时将具体实施方案报县处非办备案。二是积极报送工作动态信息,专项排查期间各部门报送信息不少于2篇,内容不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困难、意见建议等。工作动态信息将定期上报市处非办,以推广经验,促进工作。三是专项排查结束后,要认真总结工作成果,深入分析辖内非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因,研判问题困难和风险形势,梳理典型案(事)例,提出下一步防范处置措施和意见建议等,形成风险排查总结报告。请于2018年7月31日前,将总结报告连同附表一并报送县处非办。

以上工作及活动开展情况省市处非办将适时组织工作调研和督导检查,并将专项排查工作列入2018年综治考评重点内容,对排查工作不扎实、不深入,排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的,加大考评扣分力度。

联系人:韩雅如

联系电话:0935-5815286

电子邮箱:mqxjrb@126.com

 

 

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