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民勤县非法集资举报奖励实施办法

    第一条 为鼓励广大群众积极参与防范和打击非法集资工作,及时发现非法集资线索,强化正面激励,并做好信息保密等相关工作,根据《甘肃省打击和处置非法集资领导小组办公室关于印发甘肃省非法集资举报奖励实施细则的通知》(甘处非办发〔2016〕10号)和《武威市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发武威市非法集资举报奖励实施细则(试行)的通知》(武处非办〔2017〕1号)文件精神,结合我县实际,制定本办法。

    第二条 本办法所称非法集资是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。

    第三条 按照“谁审批、谁主管、谁监管”原则,县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位作为防范和处置非法集资工作的第一责任人,对本行业、本部门管辖领域内的非法集资行为排查、处置等相关工作负总责。县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“县处非办”)具体负责受理非法集资行为的举报并给予奖励,并通过广播电视、网络媒体、手机短信及印发宣传单等形式将举报电话、通信地址、电子信箱及奖励的程序和标准等向社会统一公布。

    第四条 任何单位和个人(以下简称“举报人”)对我县行政区域内的非法集资行为均有权向县处非办举报。经查证属实的,依照本办法对举报人给予奖励。

    第五条 举报人可以采取书信、电子邮件、电话、传真等方式进行举报。

    第六条 举报奖励应当同时符合以下条件:

    1.有明确的举报对象、具体的违法事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

    2.举报者本人的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

    3.举报内容未经行政处理或刑事立案;

    4.举报内容客观真实,接到举报后经查证属实并依法作出认定。

    第七条 有下列情形之一的,不给予奖励:

    1.匿名举报的;

    2.防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报;

    3.举报线索已经进入行政处理或刑事立案程序的;

    4.举报内容经查证后未被行政执法机关和司法机关立案调查的;

    5.举报人采取盗窃、欺诈或者法律、法规禁止的其他手段获取证据的;

    6.举报人涉嫌非法集资犯罪的;

    7.举报人因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功并受到奖励的;

    第八条 实施举报奖励应遵循以下原则:

    1.同一事实被2名以上举报人分别举报的,奖励最先举报人,其他举报人提供的举报内容对举报事项查处有帮助的,可以酌情给予奖励。

    2.2名以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报线索奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

    3.对于跨县(区)的非法集资行为,2名以上举报人分别在不同地区举报或同一举报人在不同地区举报同一事实的,按照属地管理原则进行奖励。

    第九条 举报奖励线索根据举报证据与违法事实查证结果,分为三个等级:

    一级:提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,直接协助查处工作,举报内容与违法事实完全相符。

    二级:提供被举报方的违法事实、线索及部分证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法事实基本相符。

    三级:提供被举报方的违法事实或线索,不能提供相关直接证据且不能协助查处工作,举报内容与违法事实主要部分相符。

    第十条 举报奖励标准应根据线索等级、涉案金额等因素综合评定,具体奖励标准如下:

    1.属于一级举报线索的,涉案金额达1亿元(含)以上的,按涉案金额的0.1‰给予奖励,单起案件奖励标准最高不超过5万元;涉案金额在1亿元以下的,按涉案金额的0.08‰给予奖励,按比例计算奖励金额不足3000元的,按3000元奖励。

    2.属于二级举报线索的,涉案金额达1亿元(含)以上的,按涉案金额的0.08‰给予奖励,单起案件奖励标准最高不超过3万元;涉案金额在1亿元以下的,按涉案金额的0.06‰给予奖励,按比例计算奖励金额不足2000元的,按2000元奖励。

    3.属于三级举报奖励线索的,给予200元奖励。 

    第十一条 县处非办接到举报人举报后,应当在5个工作日内会同行业主(监)管部门对举报材料进行性质认定,对查证属实但未涉嫌犯罪的,由主(监)管部门依据行业监督管理相关法规进行处置;涉嫌犯罪的,移送公安机关立案侦查。公安机关接到所移送的举报材料后,应迅速开展调查工作,对不符合立案条件的应做出情况说明,并反馈县处非办,由县处非办告知举报人。

    第十二条 县处非办可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。特别重要的线索应及时认定和奖励。

    第十三条 县处非办应及时通知举报人领取奖励。举报人在接到通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖励资金。举报人逾期未领取的,视为放弃奖励。

    第十四条 举报奖励资金纳入县财政预算,确保专款专用。

    第十五条 县处非办要建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受财政、审计、监察部门的监督。

    第十六条 县处非办及相关部门应依法保护举报人合法权益,做好保密工作,未经举报人书面同意,不得对外提供或泄露举报人姓名(名称)、联系方式等信息。

    第十七条 举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人的,应依法承担法律责任。

    第十八条 本办法自印发之日起施行,有效期五年。

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